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Críticas que plantea la reforma del reglamento antiblanqueo

Críticas que plantea la reforma del reglamento antiblanqueo

por Juan Carlos Galindo | Mar 16, 2026 | Blanqueo de capitales

Aunque la reforma supone un avance claro en la modernización del sistema de prevención del blanqueo de capitales en España, el nuevo texto también plantea algunas cuestiones que merecen una reflexión crítica desde el punto de vista técnico y operativo. 1. El aumento...
La reforma anti-blanqueo y el cambio para los expertos externos

La reforma anti-blanqueo y el cambio para los expertos externos

por Juan Carlos Galindo | Mar 16, 2026 | Blanqueo de capitales

El proyecto de modificación del Reglamento de prevención del blanqueo endurece controles y adapta el sistema a la era digital, pero deja intacta una figura clave: el experto externo. Sin embargo, el nuevo enfoque basado en riesgos podría cambiar profundamente su...
España endurece la caza del dinero sucio.

España endurece la caza del dinero sucio.

por Juan Carlos Galindo | Mar 16, 2026 | Blanqueo de capitales

El proyecto de reforma del Reglamento de prevención del blanqueo introduce nuevas obligaciones de identificación, refuerza el control de criptoactivos y amplía el sistema de inteligencia financiera para adaptarse a los riesgos digitales y a las exigencias...
EL ADIÓS AL EXPERTO EXTERNO: UN REGALO PARA EL BLANQUEO QUE LA ISO INTENTA FRENAR

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por Juan Carlos Galindo | Ago 14, 2025 | Blanqueo de capitales

La prevención del blanqueo de capitales no admite atajos ni improvisaciones. Sin embargo, en el momento actual, España —y no es la única— se enfrenta a un giro regulatorio que amenaza con dejar a muchos sujetos obligados navegando sin brújula. La inminente...
LA ISO PROPONE UNA NORMA INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

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por Juan Carlos Galindo | Ago 14, 2025 | Blanqueo de capitales

El nuevo proyecto ISO/NP 37013 establecerá directrices globales para integrar la prevención del blanqueo en los sistemas de gobernanza y cumplimiento corporativo. La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha puesto en marcha el proceso de votación para la...
Transparencia financiera sí, pero con equilibrio y garantías

Transparencia financiera sí, pero con equilibrio y garantías

por Juan Carlos Galindo | Abr 11, 2025 | Blanqueo de capitales

Por Juan Carlos Galindo, director de Galindo-Benlloch El Real Decreto 253/2025, publicado en el BOE el pasado 2 de abril, introduce una batería de nuevas obligaciones informativas dirigidas a las entidades financieras y operadores de medios de pago. Desde cuentas...
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