SERVICIOS
Prevención del delito
Ofrecemos a empresas y a organizaciones un completo servicio de cumplimiento normativo que garantiza la exención de la empresa y la de sus directivos, al tiempo que se salvaguarda de la reputación corporativa, evitando daños para la marca y proyectando una imagen ética, tanto a nivel nacional como internacional.
Compliance penal
Blanqueo de capitales
Seguridad de la información
Los servicios de cumplimiento normativo son cada vez más imprescindibles en las empresas. Su ámbito de actuación es cada vez más amplio y en constante cambio normativo. En Galindo-Benlloch tendrás un servicio integral para que lo tengas todo en un solo proveedor de servicios.
SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
- Elaboración e implantación de un plan de prevención de riesgos penales (Art. 31BIS C.P.)
- Elaboración e implantación de un plan de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (ley 10/2010 de 28 de abril)
- Elaboración diseño e implantación de planes de igualdad
- Elaboración e implantación de canales denuncia en las empresas
- Elaboración e implantación de protocolos de acoso laboral
SERVICIOS
En qué más podemos ayudarte
Investigación técnica pericial
Delitos tecnológicos y económicos. Blanqueo de capitales, estafas y alzamientos de bienes.
Inteligencia y ciberseguridad
Recuperación de dinero estafado, inteligencia empresarial y ciber segurización integral.
Seguridad empresarial
Análisis de riesgos, planes de seguridad, auditorias, seguridad pública y control de la criminalidad.
Servicios jurídicos
Recuperación de dinero de estafas, reclamación judicial contra los bancos, operadores jurídicos y alojamientos web.
Formación y talleres
Investigación, detección y prevención en fraude, blanqueo de capitales, ciberestafas y delitos económicos.
