• Inicio
  • Servicios
    • Prevención del delito
    • Investigación técnica pericial
    • Inteligencia y Ciberseguridad
    • Seguridad empresarial
    • Servicios jurídicos
    • Formación y talleres
  • GALINDO
  • La firma
  • Noticias
  • Contacto
  • Publicacion Libro
  • Inicio
  • Servicios
    • Prevención del delito
    • Investigación técnica pericial
    • Inteligencia y Ciberseguridad
    • Seguridad empresarial
    • Servicios jurídicos
    • Formación y talleres
  • GALINDO
  • La firma
  • Noticias
  • Contacto
  • Publicacion Libro
Consulta pública previa sobre la transposición de la Directiva (UE) 2024/1640: claves para una implementación efectiva.

Consulta pública previa sobre la transposición de la Directiva (UE) 2024/1640: claves para una implementación efectiva.

por Juan Carlos Galindo | Mar 18, 2025 | Blanqueo de capitales, Juan Carlos Galindo

Hacia un nuevo marco de transparencia financiera: claves para una implementación efectiva La reciente apertura por parte del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de una consulta pública previa sobre la transposición de la Directiva (UE) 2024/1640 nos sitúa...
Cómo Implementar la comunicacion por indicio, según la Ley 10/2010

Cómo Implementar la comunicacion por indicio, según la Ley 10/2010

por Juan Carlos Galindo | Ene 17, 2025 | Blanqueo de capitales, Noticias

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, constituye un pilar fundamental en la lucha contra los delitos financieros en España. Una de sus disposiciones clave es la obligación de realizar un análisis...
Delitos Financieros: Blanqueo y Ciberestafas Conectados

Delitos Financieros: Blanqueo y Ciberestafas Conectados

por Juan Carlos Galindo | Ene 17, 2025 | Blanqueo de capitales, ciberseguridad

En el mundo interconectado de hoy, los delitos financieros han encontrado un nuevo y preocupante aliado: la tecnología. Entre las actividades ilícitas que se retroalimentan están el blanqueo de capitales y las ciberestafas, dos fenómenos que se fusionan para crear un...
La Policía Nacional detiene en Valencia a una joven española que planeaba viajar a Siria para unirse a DAESH

La Policía Nacional detiene en Valencia a una joven española que planeaba viajar a Siria para unirse a DAESH

por Juan Carlos Galindo | Nov 13, 2020 | Blanqueo de capitales

Operación contra el terrorismo yihadista Es la primera mujer detenida en España desde 2017 que pretendía unirse a los grupos terroristas asentados en Siria ya que, en los últimos años, y debido a la decadencia de las organizaciones terroristas en la zona sirio-irakí,...
EL BLANQUEO DE CAPITALES, TAMBIÉN ES EL REY DE LOS CRIMENES CRIPTOMONETARIOS

EL BLANQUEO DE CAPITALES, TAMBIÉN ES EL REY DE LOS CRIMENES CRIPTOMONETARIOS

por Juan Carlos Galindo | Sep 27, 2020 | Blanqueo de capitales

Una vez que un criminal tiene miles de criptomonedas ganadas ilícitamente en su billetera, la siguiente pregunta que tienen que responder es:  «¿Cómo voy a convertir esto en dinero Fiat, sin ser detenido?» Si los últimos años han demostrado algo, es que la...
La Financiación del Terrorismo Producto de las Criptomonedas. Algunas Cuestiones de Interés

La Financiación del Terrorismo Producto de las Criptomonedas. Algunas Cuestiones de Interés

por Juan Carlos Galindo | Sep 15, 2020 | Blanqueo de capitales

La criptomoneda como herramienta de financiación del terrorismo presenta enormes dificultades para la comunidad de inteligencia y su prevención. A diferencia de los perfiles de redes sociales y las cuentas bancarias, los agentes y expertos a menudo no pueden bloquear...
« Entradas más antiguas
Entradas siguientes »

POLÍTICA WEB

Política de privacidad
Aviso legal
Política de cookies

REDES

  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

POLÍTICA WEB

Política de privacidad
Aviso legal
Política de cookies

REDES

  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

© GALINDO BENLLOCH | Todos los derechos reservados | Diseño y desarrollo web por Victoria Galiana Diseño

Usamos cookies, propias y de terceros, e instalamos automáticamente las necesarias. Las demás, que personalizan el contenido, publicidad, y anuncios, necesitan de tu autorización. Pulsa Aceptar si quieres autorizarlas. Puedes informarte más sobre qué cookies estamos utilizando en nuestra política de cookies o desactivarlas en los .

Resumen de privacidad

Esta es una web comprometida con el cumplimiento de la normativa europea de protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 de abril, y en Decreto Legislativo del 30 de junio 2003, n. 196, en vigor desde el 1 de enero de 2004.

De conformidad con estas normativas, informamos que la utilización de nuestra web puede requerir que se faciliten ciertos datos personales a través de formularios de registro o contacto, o mediante el envío de emails, y que estos serán objeto de tratamiento por victoriagaliana.com. También queremos informarte que esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Puedes leer más sobre qué cookies usamos en nuestra política de cookies. También puedes leer más sobre como usamos tus datos en nuestra política de privacidad.

Cookies estrictamente necesarias

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.

Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies. Puedes ver nuestras cookies necesarias en nuestra política de uso de cookies.