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Críticas que plantea la reforma del reglamento antiblanqueo

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por Juan Carlos Galindo | Mar 16, 2026 | Blanqueo de capitales

Aunque la reforma supone un avance claro en la modernización del sistema de prevención del blanqueo de capitales en España, el nuevo texto también plantea algunas cuestiones que merecen una reflexión crítica desde el punto de vista técnico y operativo. 1. El aumento...
La reforma anti-blanqueo y el cambio para los expertos externos

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por Juan Carlos Galindo | Mar 16, 2026 | Blanqueo de capitales

El proyecto de modificación del Reglamento de prevención del blanqueo endurece controles y adapta el sistema a la era digital, pero deja intacta una figura clave: el experto externo. Sin embargo, el nuevo enfoque basado en riesgos podría cambiar profundamente su...
España endurece la caza del dinero sucio.

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por Juan Carlos Galindo | Mar 16, 2026 | Blanqueo de capitales

El proyecto de reforma del Reglamento de prevención del blanqueo introduce nuevas obligaciones de identificación, refuerza el control de criptoactivos y amplía el sistema de inteligencia financiera para adaptarse a los riesgos digitales y a las exigencias...
EL NUEVO NARCOTRÁFICO: ASÍ SE TRAFICA HOY CON TUS DATOS PERSONALES

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por Juan Carlos Galindo | Feb 22, 2026 | ciberseguridad

El mercado negro de datos personales ya mueve millones: desde un DNI por unos euros hasta identidades completas por cientos, el crimen organizado ha encontrado en la Dark Web su nuevo negocio global. La globalización cambió las reglas del juego, también en el mundo...
Ciberdelitos en España: hasta 4 millones de víctimas en 2024

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por Juan Carlos Galindo | Feb 15, 2026 | ciberseguridad, Noticias

La cifra negra del delito digital multiplica el impacto real más allá de las estadísticas oficiales La cibercriminalidad constituye uno de los ámbitos donde la distancia entre criminalidad real y criminalidad registrada alcanza mayores niveles dentro del sistema penal...
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