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La reforma anti-blanqueo y el cambio para los expertos externos

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por Juan Carlos Galindo | Mar 16, 2026 | Blanqueo de capitales

El proyecto de modificación del Reglamento de prevención del blanqueo endurece controles y adapta el sistema a la era digital, pero deja intacta una figura clave: el experto externo. Sin embargo, el nuevo enfoque basado en riesgos podría cambiar profundamente su...
Verificación del titular en las transferencias: Un cambio necesario.

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por Juan Carlos Galindo | Sep 17, 2025 | ciberseguridad

Valencia– Los fraudes en transferencias bancarias se han convertido en una de las principales amenazas del sistema financiero europeo. Cada año, miles de ciudadanos y empresas pierden millones de euros en manos de delincuentes que se aprovechan de la ingeniería social...
La Policía Nacional detiene a 16 personas por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil

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por Juan Carlos Galindo | Ago 28, 2025 | Noticias

En los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas Entre los detenidos destacan un profesor de secundaria en...
EL ADIÓS AL EXPERTO EXTERNO: UN REGALO PARA EL BLANQUEO QUE LA ISO INTENTA FRENAR

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por Juan Carlos Galindo | Ago 14, 2025 | Blanqueo de capitales

La prevención del blanqueo de capitales no admite atajos ni improvisaciones. Sin embargo, en el momento actual, España —y no es la única— se enfrenta a un giro regulatorio que amenaza con dejar a muchos sujetos obligados navegando sin brújula. La inminente...
LA ISO PROPONE UNA NORMA INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

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por Juan Carlos Galindo | Ago 14, 2025 | Blanqueo de capitales

El nuevo proyecto ISO/NP 37013 establecerá directrices globales para integrar la prevención del blanqueo en los sistemas de gobernanza y cumplimiento corporativo. La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha puesto en marcha el proceso de votación para la...
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