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La Ley 1/2025 revoluciona la labor de los peritos judiciales

La Ley 1/2025 revoluciona la labor de los peritos judiciales

por Juan Carlos Galindo | Ago 14, 2025 | Perito Judicial

La entrada en vigor, el 3 de abril de 2025, de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supone un cambio de calado en el papel de los peritos judiciales y de parte, abriendo nuevas oportunidades profesionales y reforzando su protagonismo...
EL ADIÓS AL EXPERTO EXTERNO: UN REGALO PARA EL BLANQUEO QUE LA ISO INTENTA FRENAR

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por Juan Carlos Galindo | Ago 14, 2025 | Blanqueo de capitales

La prevención del blanqueo de capitales no admite atajos ni improvisaciones. Sin embargo, en el momento actual, España —y no es la única— se enfrenta a un giro regulatorio que amenaza con dejar a muchos sujetos obligados navegando sin brújula. La inminente...
LA ISO PROPONE UNA NORMA INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

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por Juan Carlos Galindo | Ago 14, 2025 | Blanqueo de capitales

El nuevo proyecto ISO/NP 37013 establecerá directrices globales para integrar la prevención del blanqueo en los sistemas de gobernanza y cumplimiento corporativo. La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha puesto en marcha el proceso de votación para la...
Consulta pública previa sobre la transposición de la Directiva (UE) 2024/1640: claves para una implementación efectiva.

Consulta pública previa sobre la transposición de la Directiva (UE) 2024/1640: claves para una implementación efectiva.

por Juan Carlos Galindo | Mar 18, 2025 | Blanqueo de capitales, Juan Carlos Galindo

Hacia un nuevo marco de transparencia financiera: claves para una implementación efectiva La reciente apertura por parte del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de una consulta pública previa sobre la transposición de la Directiva (UE) 2024/1640 nos sitúa...
La Agencia Tributaria refuerza el control fiscal en 2025: más IA, vigilancia patrimonial y lucha contra el fraude digital

La Agencia Tributaria refuerza el control fiscal en 2025: más IA, vigilancia patrimonial y lucha contra el fraude digital

por Juan Carlos Galindo | Mar 18, 2025 | Juan Carlos Galindo

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha aprobado el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, un documento que marca las principales líneas de actuación para reforzar la lucha contra el fraude fiscal en un escenario cada vez más digital y...
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