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En qué podemos ayudarte
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Investigación técnica pericial
Delitos tecnológicos y económicos. Blanqueo de capitales, estafas y alzamientos de bienes.
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Recuperación de dinero estafado, inteligencia empresarial y ciber segurización integral.
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Investigación, detección y prevención en fraude, blanqueo de capitales, ciberestafas y delitos económicos.
SOBRE NOSOTROS
Por qué elegirnos
Somos expertos en compliance penal, prevención del blanqueo de capitales y seguridad de la información. Prestamos servicios de Cumplimiento normativo ofreciéndote la solución más eficaz, rentable y confidencial, a través de un equipo de profesionales que te acompañarán en todo momento.
Nuestra especialidad es la elaboración de informes periciales enfocados a la recuperación de activos sustraídos mediante técnicas de ingeniería social (estafas informáticas), tanto en dinero tradicional, como en Criptomonedas. Nuestros casos de éxito ante los tribunales de justicia nos avalan.
La orientación al cliente no es solo una palabra para nosotros, por eso siempre nos ajustaremos al presupuesto y tamaño de tu empresa.
Sara Benlloch y Juan Carlos Galindo
Socios en Galindo-Benlloch
NUESTRO ÚLTIMO LIBRO
Cómo no defraudar a Hacienda
Juan Carlos Galindo publica “Cómo no defraudar a Hacienda”: una guía reveladora, divertida y crítica sobre los impuestos en España
Editado por La Esfera de los Libros, el nuevo título del perito e investigador especializado en delitos económicos estará disponible el 21 de mayo. Ya se puede reservar en preventa a través de Amazon y principales librerías
Colaboramos con:
JUAN CARLOS GALINDO
En Galindo Benlloch, valoramos profundamente el conocimiento experto y el compromiso ético. Por ello, te invitamos a conocer a Juan Carlos Galindo, fundador de nuestra firma y referente en gestión de riesgos empresariales, cumplimiento normativo y prevención del delito corporativo.
Es un honor para Galindo Benlloch contar con su inestimable colaboración profesional, de la cual nos sentimos profundamente orgullosos.
Artículos de opinión
ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Y SE TRANSPONEN DIRECTIVAS DE LA UE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El presente Anteproyecto de Ley transpone la Directiva comunitaria UE 2018/843 de prevención del blanqueo de capitales y...
La Policía Nacional detiene a 11 ciberdelincuentes que habrían estafado más de 2.400.000 euros a empresas y particulares de múltiples países
Mediante los fraudes del phishing y “la estafa del CEO” Arrestados por presuntos delitos de estafa, blanqueo de...
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El pasado día 23 de abril de 2020 se celebró la asamblea General Extraordinaria de ASEBLAC, Asociación Española de Sujetos...
Intervención de Juan Carlos Galindo en el III Congreso Nacional Antifraude
La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria...
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Operación de la Policía Nacional con Guardia Civil y Agencia Tributaria La organización desmantelada era muy profesional y...
Entrevista a Pura Strong
Pura Strong: ha trabajado en AML y cumplimiento normativo la mayor parte de su carrera. Comenzó como Financial Advisor, continua...