• Se han esclarecido más de 250 denuncias a nivel nacional e internacional

• El detenido utilizó 55 identidades falsas de Dinamarca, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia para abrir 364 cuentas bancarias españolas
• Se ha decretado su ingreso en prisión

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre, de 38 años y origen rumano, como presunto autor de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales por múltiples estafas a nivel nacional e internacional en sus distintas modalidades; estafa del CEO, Man in the middle, alquileres vacacionales o venta de productos inexistentes. El valor de lo estafado asciende a más de 2.700.000 euros durante seis años. En el momento de la detención también fue detenida su pareja como presunta autora de un delito de atentado a agentes de la autoridad por intentar agredir a los policías.

La investigación, comenzó a principios del año 2022, cuando los agentes pertenecientes al grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia tuvieron conocimiento de una estafa llevada a cabo con la modalidad llamada del CEO, donde la víctima, tras recibir un correo simulando ser de una empresa con la que mantenían tratos comerciales, realizó una transferencia bancaria a una cuenta fraudulenta, la cual había sido abierta con documentación falsa y que supuestamente pertenecía a esta empresa.

Tras una ardua labor de investigación de varios años y numerosos dispositivos de vigilancias, los agentes detuvieron al hombre cuando se disponía a salir del domicilio donde tenía alquilada una habitación junto con su pareja. Además se realizó un registro en la misma donde se intervinieron cinco teléfonos móviles, cuatro pasaportes de Polonia, Eslovaquia, República Checa y Dinamarca, cuatro certificados de ciudadano de la unión europea y dos cartas de identidad rumanas todos con diferentes nombres.

Tras las primeras gestiones para averiguar la verdadera identidad de la persona que habría abierto la cuenta, los agentes comprobaron que ésta nunca habría residido en la dirección de Valencia que aportó para abrirla, así como que realizaba los reintegros de dinero obtenido en distintos cajeros de bancos ubicados en la capital del Turia y localidades próximas.

Continuando con las pesquisas, y paralelamente a la investigación los agentes comenzaron a recibir solicitudes de colaboración de dependencias policiales de otras regiones de España para localizar a una persona que utilizando identidades falsas cometía estafas desde Valencia.

Tras analizar toda la información de la que disponían, los agentes comprobaron como las cuentas bancarias habían sido abiertas presencialmente en sucursales bancarias de Valencia y localidades limítrofes, así como los reintegros de dinero se realizaban siempre en cajeros de la capital del Turia y su provincia, del mismo modo que los domicilios facilitados para recibir las tarjetas bancarias y la distinta documentación también se ubicaban en esta ciudad, siendo además, la misma persona la que aparecía en la fotografía de los distintos documentos de identidad pertenecientes a diversos países.

364 cuentas abiertas con 55 identidades falsas

Conforme avanzaba la investigación, los agentes comprobaron cómo esta persona vendría actuando en España al menos desde el año 2018, realizando múltiples estafas a nivel nacional e internacional en sus distintas modalidades; estafa del CEO, Man in the middle, alquileres vacacionales o venta de productos inexistentes. Se habrían localizado 364 cuentas bancarias abiertas con 55 identidades falsas de Dinamarca, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia correspondientes a un mismo varón, el cual habría estafado hasta la fecha más de 2.700.000 millones de euros.

A principios del mes de febrero los investigadores identificaron al sospechoso, sin embargo, su localización resultó infructuosa ya que el mismo cambiaba periódicamente de domicilio, logrando finalmente ubicarlo en un domicilio donde al parecer residía su pareja en el mes de mayo.

Tras una ardua labor de investigación de varios años y numerosos dispositivos de vigilancias, los agentes detuvieron al hombre cuando se disponía a salir del domicilio donde tenía alquilada una habitación junto con su pareja. Además se realizó un registro en la misma donde se intervinieron cinco teléfonos móviles, cuatro pasaportes de Polonia, Eslovaquia, República Checa y Dinamarca, cuatro certificados de ciudadano de la unión europea y dos cartas de identidad rumanas todos con diferentes nombres.

El arrestado, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.