Somos el primer bufete pericial forense y la primera consultoría de cumplimiento normativo de la Comunidad Valenciana.
Prever los problemas legales a los que te enfrentarás en el futuro son la solución.
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Bufete Pericial Forense
La mejor defensa frente a cualquier acusación es la prueba pericial.
Prevención del delito
Prevención y planificación junto al seguimiento y control son la solución a los problemas futuros.
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Los delitos llevan a las espaldas el castigo.
Miguel de Cervantes (1547-1616) Escritor español.
Medios de comunicación
Es peor cometer una injusticia que padecerla porque quien la comete se convierte en injusto y quien la padece no.
Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego.
Artículos de opinión
LOS EXPERTOS EXTERNOS EN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LEY 10/10. ALGUNOS ASPECTOS DE INTERÉS
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo tiene la necesidad de adaptarse y evolucionar a medida que lo hacen los riesgos y amenazas a los que se enfrenta. Conforme a esta premisa, procede adaptar nuevamente la...
ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Y SE TRANSPONEN DIRECTIVAS DE LA UE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El presente Anteproyecto de Ley transpone la Directiva comunitaria UE 2018/843 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -V Directiva- y modifica la Ley 10/2010. La Directiva europea incorpora nuevas medidas dirigidas a reforzar los...
La Policía Nacional detiene a 11 ciberdelincuentes que habrían estafado más de 2.400.000 euros a empresas y particulares de múltiples países
Mediante los fraudes del phishing y “la estafa del CEO” Arrestados por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, realizaban fraudes a través de las nuevas tecnologías valiéndose de métodos de ingeniería social...
Juan Carlos Galindo es nombrado Portavoz Nacional y Presidente de ASEBLAC en la Comunitat Valenciana
El pasado día 23 de abril de 2020 se celebró la asamblea General Extraordinaria de ASEBLAC, Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales. Destacando de la misma los siguientes puntos: ASEBLAC potencia su presencia en más...
Intervención de Juan Carlos Galindo en el III Congreso Nacional Antifraude
La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organizo el 13 de febrero de 2020 el III...
Desarticulada una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales
Operación de la Policía Nacional con Guardia Civil y Agencia Tributaria La organización desmantelada era muy profesional y contaba con infraestructura en varios países de Europa y Sudamérica, existiendo antiguos dirigentes de cárteles colombianos entre los 39...
